Junta Directiva

Junta Directiva

La Junta Directiva está conformada por siete miembros y una de sus principales actividades es la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos estratégicos corporativos.

Miembros de la Junta Directiva

La presidencia de la Junta Directiva está a cargo de Rosario Córdoba Garcés, miembro independiente. De los siete miembros de la Junta Directiva, cinco de ellos cumplen con todas las condiciones establecidas en nuestro Código de Buen Gobierno para ser considerados miembros independientes.

Las principales actividades de la Junta Directiva son la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos estratégicos corporativos y el seguimiento de las acciones implementadas. De esta manera, procuran la búsqueda permanente del mejor interés para la compañía y sus accionistas.

Comités

Este comité estará integrado por tres miembros de la Junta Directiva que acrediten la calidad de Miembros independientes. Entre los integrantes del Comité debe haber por lo menos uno con experiencia en temas de finanzas corporativas y/o asuntos relacionados con el diseño e implementación de sistemas de control interno. Igualmente, asisten como invitados, con voz pero sin voto, el Presidente de la Sociedad, el Vicepresidente Financiero, el Auditor Interno y el Revisor Fiscal.

El comité tiene como finalidad principal la evaluación de los procedimientos contables, el manejo del relacionamiento con el Revisor Fiscal y la supervisión de la efectividad de la arquitectura de control y del sistema de gestión de riesgos. Las funciones del Comité se encuentra en el numeral 19.1.2 del Capítulo III del Código de Buen Gobierno y en el artículo 60 de los Estatutos Sociales.

Nuestro Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos está conformado por:

  • Armando Montenegro (Presidente, miembro independiente)
  • Rosario Córdoba (Miembro independiente)
  • Ana Cristina Arango (Miembro independiente)

Este comité estará integrado por tres Directores que sean Miembros Independientes. Los miembros de este Comité deberán contar con conocimientos en asuntos relacionados con políticas salariales y materias afines. El Secretario de este Comité será el Secretario General de la Sociedad o la persona que este designe.

El principal objetivo de este Comité es apoyar a la Junta Directiva en el ejercicio de las funciones asociadas a los lineamientos de compensación de los colaboradores del Grupo Empresarial Argos, incluyendo la compensación de la Junta Directiva y la Alta Gerencia.

Las funciones del Comité se encuentran en el numeral 19.3.2 del Capítulo III del Código de Buen Gobierno.

Nuestro Comité de Remuneración está conformado por:

  • Jorge Uribe (Presidente, miembro independiente)
  • Rosario Córdoba (Miembro independiente)
  • Ana Cristina Arango (Miembro independiente)

Este comité estará integrado por tres miembros de la Junta Directiva de los cuales al menos uno debe ser Miembro Independiente. Los miembros de este Comité deberán contar con conocimientos en temas de estrategia, mejores prácticas y tendencias en recursos humanos y materias afines. El Secretario de este Comité será el Secretario General de la Sociedad o la persona que este designe.

El principal objetivo de este Comité es apoyar a la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la estrategia y gestión integral del talento de la organización, los procesos de sucesión y los nombramientos. Las funciones del Comité se encuentran en el numeral 19.2.2 del Capítulo III del Código de Buen Gobierno.

Nuestro Comité de Talento está conformado por:

  • Jorge Uribe (Presidente, miembro independiente)
  • Mauricio Ortega Jaramillo (Miembro independiente)
  • Esteban Piedrahita (Miembro patrimonial)

Este comité está conformado por tres miembros de la Junta, de los cuales al menos uno deberá ser miembro independiente. Asistirá a las reuniones, con voz, pero sin voto, el Presidente de la Sociedad y actuará como secretario el Secretario General de la Sociedad, o la persona que este designe.

El principal objetivo de este comité es asistir a la Junta Directiva en su función de proponer y supervisar las medidas de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de la Sociedad. Las funciones del Comité se encuentran en el numeral 19.4.2 del Capítulo III del Código de Buen Gobierno.

Nuestro Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo está conformado por:

  • Rosario Córdoba (Presidente, miembro independiente)
  • Claudia Betancourt (Miembro patrimonial)
  • Mauricio Ortega Jaramillo (Miembro independiente)

Matriz de perfiles de Junta Directiva 2023

Las manos de una persona tecleando en un computador

Más información

La remuneración de sus miembros es aprobada por la Asamblea de Accionistas, según la estructura, obligaciones y responsabilidades de este órgano, así como las cualidades personales y profesionales de sus miembros, el tiempo de dedicación y su experiencia.

Los miembros de la Junta Directiva son remunerados mediante un honorario por sesión asistida de la Junta Directiva y un honorario por sesión asistida de los Comités de Apoyo.

Remuneración por sesión asistida de Junta Directiva y de Comité de Junta:

Abril 2023 – marzo 2024

$10.000.000

Temas Ana Cristina Arango Armando Montenegro Claudia Betancourt Jorge Uribe Rosario Córdoba Mauricio Ortega Esteban Piedrahita Total
a) Riesgos   1 1 1 1     4
b) Control interno   1           1
c) Finanzas corporativas 1 1 1 1 1   1 6
d) Asuntos comerciales     1 1   1 1 4
e) Industria de materiales 1           1 2
f) Gestión de crisis   1 1   1     3
g) Asuntos legales           1   1
h) Sostenibilidad 1     1 1     3
i) Gobierno/Política pública   1     1   1 3
j) Internacional       1   1 1 3

 

La Junta Directiva es evaluada anualmente y se alterna entre evaluaciones externas y autoevaluaciones. La externa la realiza una firma independiente seleccionada por la misma junta y recomendada por el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

Ambas evaluaciones contemplan aspectos cuantitativos y cualitativos.

Evaluaciones:

El capítulo III del Código de Buen Gobierno contiene el Reglamento de Funcionamiento de la junta directiva en el que se regula, entre otros, lo referente a:

  • Principios de actuación de los directores.
  • Principales responsabilidades de la Junta.
  • Criterios de selección de los directores.
  • Elección y conformación de la Junta.
  • Incompatibilidades de los directores.
  • Periodo de los directores.
  • Reglas de funcionamiento de la Junta.
  • Presupuesto.
  • Evaluación del desempeño de la Junta.
  • Comités de apoyo a la Junta.

La junta cuenta con cuatro comités de apoyo, los cuales son designados por ella misma y están conformados por miembros de la junta y funcionarios de la compañía.

Rosario Córdoba

Es economista, basada en Bogotá, consultora independiente, con amplia experiencia en el sector privado y gremial de Colombia. Rosario Córdoba participa en juntas directivas de compañías privadas y sin ánimo de lucro representativas en el país, lo que le permite tener una vasta visión estratégica de los negocios. Actualmente preside la Junta Directiva de Grupo Argos, desde donde lidera la definición de su agenda y coordina la dinámica y participación de todos los miembros de la Junta. Es miembro del Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos, del Comité de Remuneración y del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, del cual es su presidente. Desde el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo ha impulsado la política, estrategia y compromiso en materia ambiental, social y de gobierno (ASG) del Grupo Empresarial Argos.

Claudia Betancourt

Es economista, basada en Cali, gerente general de Amalfi S.A.S., con amplia experiencia en el sector financiero, de riesgos, cemento y energía. Claudia Betancourt participa en juntas directivas de compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia tales como Promigas S.A. E.S.P. y Gases de Occidente S.A. E.S.P., lo que le permite tener un profundo conocimiento de la dinámica empresarial del país. Fue miembro de la Junta Directiva de Cementos Argos S.A., uno de los negocios estratégicos de Grupo Argos. Pertenece al Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, desde donde ha acompañado la política, estrategia y compromiso en materia ambiental, social y de gobierno (ASG) del Grupo Empresarial Argos.

Ana Cristina Arango

Es ingeniera civil, basada en Medellín, directora de Inversiones el Yarumo S.A., con amplia experiencia en el sector financiero, de riesgos y cemento. Ana Cristina Arango es miembro de juntas directivas de compañías privadas en Colombia, lo que le permite tener un conocimiento de la dinámica operativa y estratégica de los negocios. Es miembro del Comité de Remuneración y del Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos, desde donde ha acompañado la evaluación de los procedimientos contables y financieros, así como la supervisión de la efectividad de la arquitectura de control y del sistema de gestión de riesgos de la compañía.

Armando Montenegro

Es ingeniero industrial, basado en Bogotá, Chairman de BTG Pactual Colombia, con amplia experiencia en economía, finanzas corporativas y riesgos, así como en gestión pública. Armando Montenegro ha trabajado tanto en el sector público como en el privado, lo que le permite tener una visión integral del contexto político y económico nacional. Es el presidente del Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos, desde donde ha impulsado la evaluación de los procedimientos contables y financieros, así como la supervisión de la efectividad de la arquitectura de control y del sistema de gestión de riesgos de la compañía.

Jorge Uribe

Es ingeniero administrador, basado en Ciudad de Panamá y Miami, consultor independiente, con amplia experiencia en el sector de consumo masivo, logística y operaciones, negocios internacionales, gestión del talento y política salarial. Jorge Uribe participa en diferentes juntas directivas de compañías nacionales y extranjeras, lo que le permite tener un profundo conocimiento de la dinámica de los negocios en Colombia y en el exterior. Es presidente del Comité de Remuneración y del Comité de Talento, desde donde ha impulsado la adopción de las mejores prácticas de atracción, selección y retención del talento, enmarcado en la cultura y los valores del Grupo Empresarial Argos.

Esteban Piedrahita

Es economista de la Universidad de Harvard graduado con honores y tiene una Maestría con Mérito en Filosofía e Historia de la Ciencia en London School of Economics. Actualmente se desempeña como rector de la universidad ICESI en Cali. Cuenta con amplia experiencia en planeación de políticas públicas, proyectos de infraestructura, banca de inversión y economía. Participa en diferentes Juntas Directivas de compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia con presencia nacional y extranjera, como Ecopetrol, y de empresas nacionales y entidades sin ánimo de lucro lo que le permite contar con un amplio conocimiento de la dinámica de los negocios en Colombia y en las Américas. Esteban Piedrahita ha sido miembro de la Junta Directiva de Cementos Argos S.A. durante 11 años y de su Comité de Nombramientos y Remuneraciones y termina su periodo el próximo 24 de marzo de 2023.

Mauricio Ortega

Es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana con especializaciones en Derecho Tributario y Derecho Administrativo de la misma Universidad, con amplia experiencia en el campo legal por más de 30 años, asesorando compañías públicas y privadas con énfasis en derecho comercial y corporativo y entidades de ciencia, tecnología e innovación. Ha asesorado la estructuración de transacciones nacionales e internacionales en proyectos de inversión. Mauricio Ortega además es árbitro en derecho comercial y civil de la Cámara de Comercio de Medellín