Junta Directiva

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La Junta Directiva de Grupo Argos está conformada por siete miembros. De ellos, cuatro cumplen todas las condiciones establecidas en nuestro Código de Buen Gobierno para ser considerados miembros independientes. La presidencia está a cargo de Rosario Córdoba Garcés, miembro independiente.

Las principales actividades de la Junta Directiva de Grupo Argos son la toma de decisiones para al cumplimiento de los objetivos estratégicos corporativos y el seguimiento de las acciones implementadas, procurando la búsqueda permanente del mejor interés para la compañía y sus accionistas.

Rosario Córdoba
Gonzalo Pérez
Carlos Ignacio Gallego
Claudia Betancourt
Ana Cristina Arango
Armando Montenegro
Jorge Uribe

Rosario Córdoba

Miembro Independiente de la Junta Directiva. La presidencia está a cargo de Rosario Córdoba Garcés, nombrada desde el 23 de marzo de 2011. En la actualidad es Presidenta del Consejo Privado de Competitividad.

  • Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos
  • Comité de Nombramientos y Remuneraciones
  • Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo

Gonzalo Pérez

Nombrado desde el 26 de marzo de 2020. Miembro Patrimonial. En la actualidad es Presidente de Grupo Sura.

  • Comité de Nombramientos y Remuneraciones.

Carlos Ignacio Gallego

Nombrado desde el 26 de marzo de 2014. Miembro Patrimonial. En la actualidad es Presidente de Grupo Nutresa.

  • Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

Claudia Betancourt

Nombrada desde el 16 de abril de 2018. En la actualidad es Gerente General Amalfi S.A.

  • Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

Ana Cristina Arango

Miembro independiente. Nombrada desde el 25 de marzo de 2009.

  • Miembro del Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos.

 

Armando Montenegro

Miembro independiente de la Junta Directiva. Nombrado desde el 25 de marzo de 2015. En la actualidad es Chairman de BTG Pactual.

  • Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos.

Jorge Uribe

Miembro independiente de la Junta Directiva. Nombrado desde el 25 de marzo de 2015. En la actualidad es consultor independiente.

  • Comité de Nombramientos y Remuneraciones.

Ningún miembro de Junta Directiva tiene la calidad de Persona Expuesta Políticamente de acuerdo con la definición del Decreto 1674 de 2016.

  • Remuneración de la Junta Directiva

    La remuneración de sus miembros es aprobada por la Asamblea General de Accionistas, según la estructura, obligaciones y responsabilidades de este órgano, así como las cualidades personales y profesionales de sus miembros, el tiempo de dedicación y su experiencia.

    Los miembros de la Junta Directiva son remunerados mediante un honorario mensual, independientemente de su asistencia a las reuniones. Adicionalmente, reciben una cantidad, equivalente al honorario mensual, por cada reunión de los comités de apoyo a la Junta en la cual participen. 


    Remuneración mensual de los miembros de la Junta Directiva:

    Abril 2021 – Marzo 2022

    COP$8,100,000.oo.

  • Experiencia de los miembros de Junta Directiva

  • Evaluaciones de la Junta Directiva

    La Junta Directiva es evaluada anualmente, alternando evaluaciones externas con autoevaluaciones. La externa es realizada por una firma independiente seleccionada por la misma Junta, según recomendación del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo. Estas contemplan aspectos cuantitativos y cualitativos.

  • Reglamento de funcionamiento

    El Capítulo III del Código de Buen Gobierno contiene el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva en el cual se regula, entre otros, lo referente a:

    • Principios de actuación de los directores.
    • Principales responsabilidades de la Junta.
    • Criterios de selección de los directores.
    • Elección y conformación de la Junta.
    • Incompatibilidades de los directores.
    • Periodo de los directores.
    • Reglas de funcionamiento de la Junta.
    • Presupuesto.
    • Evaluación del desempeño de la Junta.
    • Comités de apoyo a la Junta.

     

    La Junta cuenta con tres comités de apoyo, los cuales son designados por ella misma, y están conformados por miembros de la Junta y por funcionarios de la compañía.

  • Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos

    Este comité estará conformado por tres miembros de la Junta Directiva que acrediten la calidad de Miembros independientes. Entre los integrantes del Comité debe haber por lo menos uno con experiencia en temas de finanzas corporativas y/o asuntos relacionados con el diseño e implementación de sistemas de control interno. Igualmente, asisten como invitados, con voz pero sin voto, el Presidente de la Sociedad, el Vicepresidente Financiero, el Auditor Interno y el Revisor Fiscal.

    El comité tiene como finalidad principal la evaluación de los procedimientos contables, el manejo del relacionamiento con el Revisor Fiscal y la supervisión de la efectividad de la arquitectura de control y del sistema de gestión de riesgos. Las funciones del Comité se encuentra en el numeral 19.1.2 del Capítulo III del Código de Buen Gobierno y en el artículo 60 de los Estatutos Sociales.

    Nuestro Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos está conformado por:

         Armando Montenegro (Presidente, miembro independiente)

         Rosario Córdoba (Miembro independiente)

         Ana Cristina Arango (Miembro independiente)

  • Comité de Nombramientos y Remuneraciones

    Este comité está integrado por tres miembros de la Junta Directiva, de los cuales al menos uno debe haber acreditado su condición de miembro independiente. Los miembros deberán contar con conocimientos en temas de estrategia, recursos humanos y/o asuntos relacionados con políticas salariales y materias afines. El secretario de este comité será el Vicepresidente Administrativo.

    El principal objetivo de este comité es apoyar a la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones asociadas a las materias de nombramiento y remuneración de los miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia. Las funciones del Comité se encuentra en el numeral 19.2.2 del Capítulo III del Código de Buen Gobierno.

    Nuestro Comité de Nombramientos y Remuneraciones está conformado por:

           Jorge Uribe (Presidente, miembro independiente)

           Rosario Córdoba (Miembro independiente)

         Gonzalo Pérez (Miembro patrimonial)

     

    Perfiles miembros de Junta Directiva

    Resumen de la evaluación de los candidatos por parte del Comité de Nombramientos y Remuneraciones

  • Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo

    Este comité está conformado por tres miembros de la Junta, de los cuales al menos uno deberá ser miembro independiente. Asistirá a las reuniones, con voz, pero sin voto, el Presidente de la Sociedad y actuará como secretario el Secretario General de la Sociedad, o la persona que este designe.

    El principal objetivo de este comité es asistir a la Junta Directiva en su función de proponer y supervisar las medidas de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de la Sociedad. Las funciones del Comité se encuentra en el numeral 19.3.2 del Capítulo III del Código de Buen Gobierno.

    Nuestro Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo está conformado por:


          Rosario Córdoba (Presidente, miembro independiente)

          Carlos Ignacio Gallego (Miembro patrimonial)

         Claudia Betancourt (Miembro patrimonial)

  • Resumen de perfiles de los miembros de Junta Directiva

     

    Rosario Córdoba

    Es economista, basada en Bogotá, presidente del Consejo Privado de Competitividad, con amplia experiencia en el sector privado y gremial de Colombia. Rosario Córdoba participa en juntas directivas de compañías privadas y sin ánimo de lucro representativas en el país, lo que le permite tener una vasta visión estratégica de los negocios. Actualmente preside la Junta Directiva de Grupo Argos, desde donde lidera la definición de su agenda y coordina la dinámica y participación de todos los miembros de la Junta. Es miembro del Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos, del Comité de Nombramientos y Remuneraciones y del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, del cual es su presidente. Desde el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo ha impulsado la política, estrategia y compromiso en materia ambiental, social y de gobierno (ASG) del Grupo Empresarial Argos.

     

    Gonzalo Pérez

    Es abogado, basado en Medellín, presidente de Grupo Sura S.A., con amplia experiencia en el sector financiero, riesgos y seguros. Gonzalo Pérez participa en diferentes juntas directivas de compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia tales como Suramericana S.A., Bancolombia S.A. y Grupo Nutresa S.A., lo que le posibilita un profundo conocimiento de la dinámica operativa y estratégica de los negocios. Fue miembro de las Juntas Directivas de Cementos Argos S.A. y de Celsia S.A., experiencias relevantes que le permitieron conocer profundamente dos de los negocios estratégicos de Grupo Argos. Es miembro del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, desde donde ha acompañado la adopción de las mejores prácticas de atracción, selección y retención del talento, enmarcado en la cultura y los valores del Grupo Empresarial Argos.

     

    Carlos Ignacio Gallego

    Es ingeniero civil, basado en Medellín, presidente de Grupo Nutresa S.A., con amplia experiencia en el sector de alimentos y consumo masivo, así como en temas de sostenibilidad, finanzas corporativas y negocios internacionales. Carlos Ignacio Gallego participa en juntas directivas de compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia como Grupo Sura S.A., empresas nacionales con inversión extranjera, internacionales y entidades sin ánimo de lucro, lo que le permite tener un profundo conocimiento de la dinámica de los negocios en Colombia y en el exterior. Es miembro del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, desde donde ha acompañado la política, estrategia y compromiso en materia ambiental, social y de gobierno (ASG) del Grupo Empresarial Argos.

     

    Claudia Betancourt

    Es economista, basada en Cali, gerente general de Amalfi S.A., con amplia experiencia en el sector financiero, de riesgos, cemento y energía. Claudia Betancourt participa en juntas directivas de compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia tales como Promigas S.A. E.S.P. y Gases de Occidente S.A. E.S.P., lo que le permite tener un profundo conocimiento de la dinámica empresarial del país. Fue miembro de la Junta Directiva de Cementos Argos S.A., uno de los negocios estratégicos de Grupo Argos. Pertenece al Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, desde donde ha acompañado la política, estrategia y compromiso en materia ambiental, social y de gobierno (ASG) del Grupo Empresarial Argos.

     

    Ana Cristina Arango

    Es ingeniera civil, basada en Medellín, directora de Inversiones el Yarumo S.A., con amplia experiencia en el sector financiero, de riesgos y cemento. Ana Cristina Arango es miembro de juntas directivas de compañías privadas en Colombia, lo que le permite tener un conocimiento de la dinámica operativa y estratégica de los negocios. Es miembro del Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos, desde donde ha acompañado la evaluación de los procedimientos contables y financieros, así como la supervisión de la efectividad de la arquitectura de control y del sistema de gestión de riesgos de la compañía.

     

    Armando Montenegro

    Es ingeniero industrial, basado en Bogotá, Chairman de BTG Pactual Colombia, con amplia experiencia en economía, finanzas corporativas y riesgos, así como en gestión pública. Armando Montenegro ha trabajado tanto en el sector público como en el privado, lo que le permite tener una visión integral del contexto político y económico nacional. Es el presidente del Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos, desde donde ha impulsado la evaluación de los procedimientos contables y financieros, así como la supervisión de la efectividad de la arquitectura de control y del sistema de gestión de riesgos de la compañía.

     

    Jorge Uribe

    Es ingeniero administrador, basado en Ciudad de Panamá y Miami, consultor independiente, con amplia experiencia en el sector de consumo masivo, logística y operaciones, negocios internacionales y gestión del talento. Jorge Uribe participa en diferentes juntas directivas de compañías nacionales y extranjeras, lo que le permite tener un profundo conocimiento de la dinámica de los negocios en Colombia y en el exterior. Es presidente del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, desde donde ha impulsado la adopción de las mejores prácticas de atracción, selección y retención del talento, enmarcado en la cultura y los valores del Grupo Empresarial Argos.

     

  • Acreditación de Independencia de la Junta Directiva – DJSI