Junta Directiva

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La Junta Directiva de Grupo Argos está conformada por siete miembros. De ellos, cuatro cumplen todas las condiciones establecidas en nuestro Código de Buen Gobierno para ser considerados miembros independientes. La presidencia está a cargo de Rosario Córdoba Garcés, miembro independiente.

Las principales actividades de la Junta Directiva de Grupo Argos son la toma de decisiones para al cumplimiento de los objetivos estratégicos corporativos y el seguimiento de las acciones implementadas, procurando la búsqueda permanente del mejor interés para la compañía y sus accionistas.

Rosario Córdoba
David Bojanini
Carlos Ignacio Gallego
Claudia Betancourt
Ana Cristina Arango
Armando Montenegro
Jorge Uribe

Rosario Córdoba

Miembro Independiente de la Junta Directiva. La presidencia está a cargo de Rosario Córdoba Garcés, nombrada desde el 23 de marzo de 2011. En la actualidad es Presidenta del Consejo Privado de Competitividad.

  • Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos
  • Comité de Nombramientos y Remuneraciones
  • Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo

David Bojanini

Nombrado desde el 20 de marzo de 2004. Miembro Patrimonial. En la actualidad es Presidente de Grupo Sura.

  • Comité de Nombramientos y Remuneraciones.

Carlos Ignacio Gallego

Nombrado desde el 26 de marzo de 2014. Miembro Patrimonial. En la actualidad es Presidente de Grupo Nutresa.

  • Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

Claudia Betancourt

Nombrada desde el 16 de abril de 2018. En la actualidad es Gerente General Amalfi S.A.

  • Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

Ana Cristina Arango

Miembro independiente. Nombrada desde el 25 de marzo de 2009.

  • Miembro del Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos.

 

Armando Montenegro

Miembro independiente de la Junta Directiva. Nombrado desde el 25 de marzo de 2015. En la actualidad es Chairman de BTG Pactual.

  • Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos.

Jorge Uribe

Miembro independiente de la Junta Directiva. Nombrado desde el 25 de marzo de 2015. En la actualidad es Jefe Global de Productividad en P&G.

  • Comité de Nombramientos y Remuneraciones.

  • Remuneración de la Junta Directiva

    La remuneración de sus miembros es aprobada por la Asamblea General de Accionistas, según la estructura, obligaciones y responsabilidades de este órgano, así como las cualidades personales y profesionales de sus miembros, el tiempo de dedicación y su experiencia.

    Los miembros de la Junta Directiva son remunerados mediante un honorario mensual, independientemente de su asistencia a las reuniones. Adicionalmente, reciben una cantidad, equivalente al honorario mensual, por cada reunión de los comités de apoyo a la Junta en la cual participen. 


    Remuneración mensual de los miembros de la Junta Directiva:

     Abril 2018 – Marzo 2019                    Abril 2019 – Marzo 2020

     COP$7,200,000.oo.                            COP$7,500,000.oo.

  • Experiencia de los miembros de Junta Directiva

  • Evaluaciones de la Junta Directiva

    La Junta Directiva es evaluada anualmente, alternando evaluaciones externas con autoevaluaciones. La externa es realizada por una firma independiente seleccionada por la misma Junta, según recomendación del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo. Estas contemplan aspectos cuantitativos y cualitativos.

  • Reglamento de funcionamiento

    El Capítulo III del Código de Buen Gobierno contiene el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva en el cual se regula, entre otros, lo referente a:

    • Principios de actuación de los directores.
    • Principales responsabilidades de la Junta.
    • Criterios de selección de los directores.
    • Elección y conformación de la Junta.
    • Incompatibilidades de los directores.
    • Periodo de los directores.
    • Reglas de funcionamiento de la Junta.
    • Presupuesto.
    • Evaluación del desempeño de la Junta.
    • Comités de apoyo a la Junta.

     

    La Junta cuenta con tres comités de apoyo, los cuales son designados por ella misma, y están conformados por miembros de la Junta y por funcionarios de la compañía.

  • Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos

    Este comité estará conformado por tres miembros de la Junta Directiva que acrediten la calidad de Miembros independientes. Entre los integrantes del Comité debe haber por lo menos uno con experiencia en temas de finanzas corporativas y/o asuntos relacionados con el diseño e implementación de sistemas de control interno. Igualmente, asisten como invitados el Presidente de la Compañía, el Vicepresidente Financiero y la Auditoría Interna.

    • Servir de apoyo a la Junta Directiva en la toma de decisiones atinentes al control y su mejoramiento.
    • Seleccionar y fijar la remuneración de la firma que deba desempeñar las funciones de auditoria interna.
    • Supervisar las funciones y actividades de auditoría interna, con el objeto de determinar su independencia en relación con las actividades que auditan y verificar que el alcance de sus labores satisfacen las necesidades de la entidad.
    • Supervisar la estructura del control interno de la compañía, de forma tal que se pueda establecer si los procedimientos diseñados protegen razonablemente los activos de la entidad y si existen controles para verificar que las transacciones estén siendo adecuadamente autorizadas y registradas.
    • Evaluar los informes de control interno practicados por la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal, verificando que la administración haya atendido sus sugerencias y recomendaciones.
    • Solicitar propuestas a las diferentes firmas de reconocido prestigio internacional para que se desempeñen como revisores fiscales de la Compañía, analizar dichas propuestas y emitir una recomendación con destino a la Asamblea de Accionistas.
    • Velar por la transparencia de la información financiera que prepara la entidad y su apropiada revelación. Para ello deberá vigilar que existan los controles necesarios y los instrumentos adecuados para verificar que los estados financieros revelen la situación de la empresa y el valor de sus activos.
    • Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo de sus funciones. Evaluar constantemente los procedimientos establecidos para determinar la suficiencia del control interno.
    • Emitir concepto, mediante un informe escrito, respecto de las posibles operaciones relevantes que se planean celebrar con vinculados económicos, que no correspondan al giro ordinario de los negocios o que eventualmente puedan celebrarse en condiciones diferentes a las de mercado o que puedan llegar a alterar la igualdad de trato entre los accionistas.
    • Establecer las políticas, criterios y prácticas que usará la Compañía en la construcción, revelación y divulgación de la información financiera.
    • En cumplimiento de esta función el Comité podrá impartir instrucciones respecto de las políticas contables y oportunidad de presentación de la información que debe solicitarse a las subsidiarias.
    • Definir mecanismos para consolidar la información de los órganos de control de la Compañía para la presentación de la información a la Junta Directiva.
  • Comité de Nombramientos y Remuneraciones

    Este comité está integrado por tres miembros de la Junta Directiva, de los cuales al menos uno debe haber acreditado su condición de miembro independiente. Los miembros deberán contar con conocimientos en temas de estrategia, recursos humanos y/o asuntos relacionados con políticas salariales y materias afines. El secretario de este comité será el Vicepresidente Administrativo.

    El Comité tendrá entre sus funciones, las siguientes:

    • Diseñar el esquema de sucesión de la alta gerencia de la compañía. 
    • Diseñar e implementar un esquema de atracción y retención de talento humano que sea aplicable a la compañía y sus subordinadas, para que dicho talento humano pueda ser compartido o transferido entre las diferentes empresas que conforman el grupo empresarial. 
    • Definir las políticas de administración del recurso humano, estableciendo los procesos de selección, evaluación, compensación y desarrollo, incluida la alta dirección.
    • Evaluar el desempeño de la alta dirección en la forma que considere pertinente. 
    • Hacer las recomendaciones de remuneración, las cuales serán aprobadas por la Junta Directiva y estarán estrictamente relacionadas con el desempeño individual y de la Compañía. 
    • Proponer el nombramiento y remoción del presidente de la compañía, así como su remuneración.
    • Matriz de perfiles profesionales definidos por el Comité de Nombramientos.
    • Informe de Evaluación realizado por el Comité de Nombramientos para la conformación de la Junta.
  • Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo

    Este comité está conformado por tres miembros de la Junta, de los cuales al menos uno deberá ser miembro independiente. Asistirá a las reuniones, con voz, pero sin voto, el presidente de la sociedad y actuará como secretario el secretario general de la sociedad, o la persona que este designe.

    El comité tiene entre sus funciones:

    • Analizar las propuestas presentadas para la integración de la Junta Directiva con el fin de que se cumplan las condiciones establecidas en el presente Código y emitir su concepto con destino a la Asamblea de Accionistas. Seleccionar la firma que deba hacer la evaluación externa de la Junta Directiva y los directores y coordinar con ella la elaboración del informe que se debe presentar a la Asamblea de Accionistas. 
    • Adelantar la búsqueda de directores y seleccionar candidatos para ser nominados, desarrollar habilidades para formar directores y definir políticas de renovación de la Junta. 
    • Promover la capacitación de los directores, así como su adecuado entrenamiento y actualización en temas académicos y comerciales e igualmente promover su asistencia a seminarios y eventos que permitan estar en contacto con organismos, entidades y empresas nacionales e internacionales. 
    • Elaborar la propuesta de plan de acción de la Junta para cada año calendario. 
    • Supervisar los procesos de la Junta Directiva, incluyendo la determinación del calendario de reuniones y agendas y el flujo de información a los directores. 
    • Hacer sugerencias para el mejor funcionamiento de la Junta Directiva aprovechando los recursos y la tecnología disponible. Recomendar el esquema de comunicaciones con los accionistas, los grupos de interés y el mercado en general. 
    • Velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno con el apoyo de la Auditoría Interna. 
    • Monitorear las negociaciones realizadas por los directores con acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del grupo empresarial.