Junta Directiva
La Junta Directiva está conformada por siete miembros y una de sus principales actividades es la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos estratégicos corporativos.
Miembros de la Junta Directiva
La presidencia de la Junta Directiva está a cargo de Rosario Córdoba Garcés, miembro independiente. De los siete miembros de la Junta Directiva, cinco de ellos cumplen con todas las condiciones establecidas en nuestro Código de Buen Gobierno para ser considerados miembros independientes.
Las principales actividades de la Junta Directiva son la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos estratégicos corporativos y el seguimiento de las acciones implementadas. De esta manera, procuran la búsqueda permanente del mejor interés para la compañía y sus accionistas.
Comités
Este comité estará integrado por tres miembros de la Junta Directiva que acrediten la calidad de Miembros independientes. Entre los integrantes del Comité debe haber por lo menos uno con experiencia en temas de finanzas corporativas y/o asuntos relacionados con el diseño e implementación de sistemas de control interno. Igualmente, asisten como invitados, con voz pero sin voto, el Presidente de la Sociedad, el Vicepresidente Financiero, el Auditor Interno y el Revisor Fiscal.
El comité tiene como finalidad principal la evaluación de los procedimientos contables, el manejo del relacionamiento con el Revisor Fiscal y la supervisión de la efectividad de la arquitectura de control y del sistema de gestión de riesgos. Las funciones del Comité se encuentra en el numeral 19.1.2 del Capítulo III del Código de Buen Gobierno y en el artículo 60 de los Estatutos Sociales.
Este comité estará integrado por tres Directores que sean Miembros Independientes. Los miembros de este Comité deberán contar con conocimientos en temas de estrategia, mejores prácticas y tendencias en recursos humanos, asuntos relacionados con políticas salariales y materias afines. El Secretario de este Comité será el Vicepresidente que tenga a su cargo las áreas de talento y administrativa de la Sociedad o la persona que este designe.
El principal objetivo de este Comité es apoyar a la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la estrategia y gestión integral del talento de la organización, los procesos de sucesión y los nombramientos, y en el ejercicio de las funciones asociadas a los lineamientos de compensación de los colaboradores del Grupo Empresarial Argos, incluyendo la compensación de la Junta Directiva y la Alta Gerencia.
Las funciones del Comité se encuentran en el numeral 19.2.2 del Capítulo III del Código de Buen Gobierno.
Este comité está conformado por tres miembros de la Junta, de los cuales al menos uno deberá ser miembro independiente. Asistirá a las reuniones, con voz, pero sin voto, el Presidente de la Sociedad y actuará como secretario el Secretario General de la Sociedad, o la persona que este designe.
El principal objetivo de este comité es asistir a la Junta Directiva en su función de proponer y supervisar las medidas de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo de la Sociedad. Las funciones del Comité se encuentran en el numeral 19.4.2 del Capítulo III del Código de Buen Gobierno.
Más información
La remuneración de sus miembros es aprobada por la Asamblea de Accionistas, según la estructura, obligaciones y responsabilidades de este órgano, así como las cualidades personales y profesionales de sus miembros, el tiempo de dedicación y su experiencia.
Los miembros de la Junta Directiva son remunerados mediante un honorario por sesión asistida de la Junta Directiva y un honorario por sesión asistida de los Comités de Apoyo.
Remuneración por sesión asistida de Junta Directiva y de Comité de Junta:
Abril 2024 – marzo 2025
$11.000.000
| Temas | Ana Cristina Arango | Armando Montenegro | Claudia Betancourt | Jorge Uribe | Rosario Córdoba | Mauricio Ortega | Esteban Piedrahita | Total |
| a) Riesgos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| b) Control interno | 1 | 1 | ||||||
| c) Finanzas corporativas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| d) Asuntos comerciales | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| e) Industria de materiales | 1 | 1 | 2 | |||||
| f) Gestión de crisis | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| g) Asuntos legales | 1 | 1 | ||||||
| h) Sostenibilidad | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| i) Gobierno/Política pública | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| j) Internacional | 1 | 1 | 1 | 3 |
La Junta Directiva es evaluada anualmente y se alterna entre evaluaciones externas y autoevaluaciones. La externa la realiza una firma independiente seleccionada por la misma junta y recomendada por el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.
Ambas evaluaciones contemplan aspectos cuantitativos y cualitativos.
Evaluaciones:
- Resumen ejecutivo de la Evaluación Externa de la Junta Directiva 2019
- Resumen ejecutivo de la Autoevaluación de la Junta Directiva 2020
- Resumen ejecutivo de la Autoevaluación de la Junta Directiva 2021
- Resumen ejecutivo de la evaluación de la Junta Directiva 2022
- Resumen ejecutivo de la evaluación de la Junta Directiva 2023
El capítulo III del Código de Buen Gobierno contiene el Reglamento de Funcionamiento de la junta directiva en el que se regula, entre otros, lo referente a:
- Principios de actuación de los directores.
- Principales responsabilidades de la Junta.
- Criterios de selección de los directores.
- Elección y conformación de la Junta.
- Incompatibilidades de los directores.
- Periodo de los directores.
- Reglas de funcionamiento de la Junta.
- Presupuesto.
- Evaluación del desempeño de la Junta.
- Comités de apoyo a la Junta.
La junta cuenta con cuatro comités de apoyo, los cuales son designados por ella misma y están conformados por miembros de la junta y funcionarios de la compañía.
Rosario Córdoba
Miembro de la Junta Directiva de Grupo Argos desde 2011. Es economista, basada en Bogotá, consultora independiente, con amplia experiencia en el sector privado y gremial de Colombia. Rosario Córdoba participa en juntas directivas de compañías privadas y sin ánimo de lucro representativas en el país, lo que le permite tener una visión estratégica de los negocios. Actualmente preside la Junta Directiva de Grupo Argos, desde donde lidera la definición de su agenda y coordina la dinámica y participación de todos los miembros de la Junta.
Claudia Betancourt
Miembro de la Junta Directiva de Grupo Argos desde 2018. Es economista, basada en Cali, gerente general de Amalfi S.A.S., con amplia experiencia en el sector financiero, de riesgos, cemento y energía. Claudia Betancourt participa en juntas directivas de compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia tales como Promigas S.A. E.S.P. y Gases de Occidente S.A. E.S.P., lo que le permite tener un conocimiento adecuado de la dinámica empresarial del país. Fue miembro de la Junta Directiva de Cementos Argos S.A., uno de los negocios estratégicos de Grupo Argos.
Ana Cristina Arango
Miembro de la Junta Directiva de Grupo Argos desde 2009. Es ingeniera civil, basada en Medellín, directora de Inversiones el Yarumo S.A., con amplia experiencia en el sector financiero, de riesgos y cemento. Ana Cristina Arango es miembro de juntas directivas de compañías privadas en Colombia, lo que le permite tener un conocimiento de la dinámica operativa y estratégica de los negocios.
Jorge Uribe
Miembro de la Junta Directiva de Grupo Argos desde 2015. Es ingeniero administrador, basado en Ciudad de Panamá y Miami, consultor independiente, con amplia experiencia en el sector de consumo masivo, logística y operaciones, negocios internacionales, gestión del talento y política salarial. Jorge Uribe participa en diferentes juntas directivas de compañías nacionales y extranjeras, lo que le permite tener un profundo conocimiento de la dinámica de los negocios en Colombia y en el exterior.
Juana Francisca Llano
Es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana con especializaciones en Derecho Financiero y de los Negocios y en Responsabilidad Civil y Seguros de la misma universidad. También tiene una Especialización de Reaseguro de la Universidad Pontificia de Salamanca y realizó el Advanced Management Program en MIT. Actualmente se desempeña como Presidente de Suramericana S.A. Cuenta con amplia experiencia en temas de estrategia y de administración de riesgos, y participa en diferentes juntas directivas de compañías del sector financiero y real, tanto en Colombia como en el exterior.
Jaime Alberto Palacio
Es Administrador de Negocios de la Universidad Eafit y cuenta con formación en administración con énfasis en Mercadeo de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Cuenta con amplia experiencia en el sector privado y en la participación en juntas directivas de compañías emisoras de valores, lo que le permite tener un conocimiento de los asuntos comerciales y aspectos estratégicos, financieros y de criterios ASG de los negocios. Actualmente se desempeña como Gerente General de Coldeplast y Microplast.
Ricardo Jaramillo
Es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y tiene un MBA con énfasis en finanzas de Boston University. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Finanzas Corporativas de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Cuenta con amplia experiencia en la gestión de inversiones, mercado de capitales, financiaciones, y fusiones y adquisiciones. Ricardo Jaramillo participa en diferentes juntas directivas de empresas privadas, instituciones educativas y organizaciones sin ánimo de lucro.